返利网崩盘老板被抓骗局涉及23省市
2012-06-05 10:11

 

福建返利网崩盘老板被抓骗局涉及23省市
转自:新浪 人民网 和讯 凤凰
  人去楼空。
  5月31日,福州西湖边上的中福西湖花园北楼六层一片狼藉,偌大的整层办公场所只剩下几个格子间,包括吸顶式空调在内的所有物品已被洗劫一空,约300平方米的场地到处可见破损的天花板及纸屑垃圾,就连董事长办公室的玻璃门也被砸烂。
  “28日深夜,这里发生了聚众哄抢事件,拿走室内物品的是百分百商城会员,愤怒的人群还砸毁了装修装饰。”中福西湖花园的保安告诉本报记者。
  这里正是此前众多会员寄予发财梦想的百分百商城大本营。记者看到,其大门上粘贴的百分百受害会员通知赫然写着:各位百分百会员及各受害者请到福州市经侦大队集中,共商后事。
  “百分百商城自称会员20多万人,涉及23个省市。”一位陈姓会员对本报记者说,“事情起因是听说百分百商城老板姚建清及高层已经卷款10多亿元跑路了。”
  5月31日晚间,记者从福州警方获悉,姚建清已于当天被福州市公安局经侦支队五大队从外地拘捕归案,涉嫌罪名是非法吸收公众存款,短时间内警方已登记被骗金额数千万元。
  对于此案涉及人数和金额,至今仍传说纷纭。由于5月29日立案以来,报案人络绎不绝,至今尚无法具体统计涉案金额及受害人数。
  5月28日深夜发生在福州的哄抢事件,已迅速波及闽北的武夷山市。
  武夷山银行发生挤兑
  源于福州的百分百返利商城崩盘事件,却很快在356公里之外的武夷山市掀起波澜。
  “5月30日晚,就有传闻称国家有关部门将整顿返利网,可能冻结个人银行账户。”多位武夷山当地居民向本报记者证实,“所以才不断有人蜂拥到银行取款,31日取款人群形成高潮,市区的建行、农行、工行甚至武夷学院后门的取款机都人满为患。”
  武夷山市民马女士告诉本报记者,5月31日晚上,楼下都是大声打电话通知排队取钱的吵闹声,街道上摩托车轰隆不停,“武夷山人疯了。”她说,其丈夫就是百分百返利商城的会员。
  “返利网全国最活跃地区就是武夷山了。”一位当地人士透露,他每天都能听朋友、同事谈论返利网,赚到钱买车的人也多。“今年3月到4月,向返利网投钱的人最多,买几万的人多的是,甚至几十万上百万地买。”
  多位当地人士称,百分百返利商城在武夷山发展了不少商户,随着时间的推移和某些人的操作,慢慢演变成了一种“投资”获取暴利的模式,吸引越来越多的普通市民加入。
  本报记者从多个渠道了解到,继武夷山全城疯狂后,同属闽北的建瓯、邵武、顺昌、浦城等县市,各种名目的“钱生钱”返利“暴富”游戏同样火爆。
  但由于同样事发突然,并且取款和报案人数不断增加,这些地方的涉案人数及金额目前亦无法具体统计。
  “钱生钱”暴富游戏
  虽然中福西湖花园哄抢事件已时过境迁,但直至5月31日下午,还不时有人三五结伴来这里打听百分百返利商城情况。
  而门口的一纸《公告》称,租客拖欠房租,房东已收回使用权。
  大楼的物业告诉记者,百分百返利商城去年底搬入此处,房屋的原承租者姚远,是福建建瓯人。
  本报记者了解到,运营百分百返利商城的企业是福州谊生科技发展有限公司(下称谊生公司)。
  工商资料显示,谊生公司成立于2011年12月23日,注册资本1000万元,属软件行业,经营范围则非常庞杂,包括日用百货、建材等数十个行业。公司法定代表人原来为姚建清,今年3月31日和5月24日先后变更为冯游旺、高伟平。而股东也历经两次变更,从姚建清、何花月变更为冯游旺、范宝玉,再变更为高伟平和柯奇敏。
  记者发现,谊生公司于去年12月25日由“建瓯市百分百电子商务有限公司”改为现名,创始人姚建清系福建建瓯人,现年39岁。
  “5月7日到8日,谊生公司在福州西湖宾馆召开了全国经销商会议,有超过500个来自全国23个省市的会员、代理人、经销商参加会议。”一位百分百返利商城经销商说。
  据其透露,在所谓全国经销商会议宣传下,仅5月8日到14日一周时间里,谊生公司就吸收会员几个亿资金。同月14日,谊生公司的“百分百返利”旧网站关闭,18日取名“百分百商城”的新网站开通,通过两天的促销活动又吸金无数。
  本报记者从多名会员口中得知,姚建清于2011年5月份开始通过“百分百购物商场”网,以收取5%手续费的方式发展代理商和加盟商,并吸收会员资金,承诺100天回本、400天净赚的高回报“钱生钱”盈利模式。
  其初期做法是,会员在加盟商购物1万元,向谊生公司支付1600元,谊生公司以每日20元返利给会员,共计返利500日。随着会员人数越来越多,后来转为直接向谊生公司支付1600元钱就可获得每日20元返利的方式,而谊生公司还是从会员每日20元返利中收取5%手续费。
  谊生公司还大肆采取区域代理的模式发展“下线”,壮大会员队伍。“代理商的加盟费是1万元,促销活动期间的的优惠价是5000元。”福建省内一位代理商称。据多名会员介绍,百分百商城目前在全国有加盟代理商6000多个。
  本报记者5月31日获得的一些银行账单和客户资料显示,谊生公司打给会员的返利有几百到数万元不等,而汇款加入会员的多数金额为几千到几万元。
  “参与金额比较多的是福州市下辖的福清市,几个人合计就有数千万元。”某会员透露,“事件爆发的导火索也是这几个人,应该是获知谊生公司股东变更后,逼迫新的法定代表人高伟平交回投资款,导致百分百返利商城崩盘。”
 
 
 
突然绽放的罂粟花:“消费返利”骗局调查
21世纪经济报道 张望福州报道 2012-06-02 00:54:51  评论(1) 随时随地看新闻
核心提示:随着福州谊生科技发展有限公司运营的百分百返利商城一夜之间分崩离析,风头正盛的以“消费返利”为幌子的网络传销带来的冲击波正在扩大。
随着福州谊生科技发展有限公司(下称谊生公司)运营的百分百返利商城一夜之间分崩离析,风头正盛的以“消费返利”为幌子的网络传销带来的冲击波正在扩大。(详见本报6月1日《福建返利网崩盘 骗局涉及23省市》)
“谊生公司从成立到案发的半年时间,其老板就换了3个,分别是姚建清、冯游旺和高伟平。”6月1日,接近福州市公安局经侦支队专案组的人士透露,“目前,姚建清和高伟平都已归案,其余涉案人员正在追查之中,此案损失超过百万元的被骗者为数不少。”
本报6月1日披露,福州百分百商城众多会员聚集在商城办公地,将办公物品等洗劫一空。此次风波还蔓延到300多公里外的武夷山市。
然而,调查显示,谊生公司的崩盘只是以“消费返利”为幌子的网络传销的冰山一角。
6月1日,据新华网报道,公安、工商部门在全国范围内对江西精彩生活投资发展有限公司有关人员涉嫌传销违法犯罪活动进行查处,公司董事长唐庆南已被逮捕。
“当前,网络传销此消彼长,活动仍然较为猖獗,希望引起广泛关注和高度警觉,严防被骗而误入传销泥潭。”云南省打击传销工作领导小组办公室在日前发布的打击防范传销警示提示中表示。
中国反传销志愿者联盟网(以下简称“联盟网”)创办人邹凌波6月1日告诉本报记者,据不完全统计,目前以“消费返利”为经营方式的企业组织已达2000多家,“消费多少全额返还”的企业近1000家。
“‘消费返利’行业存在大量的投机行为,为投机取巧者提供玩金融传销的土壤。”邹凌波说,“更有甚者,就是纯粹的金融传销、网络骗局。”
野蛮生长
谊生公司风波绝非个案。
就在谊生公司案发期间的5月30日,深圳警方破获 “幸福缘”全国网络传销大案。“幸福缘”全称为四川省幸福缘农业开发有限公司,其全国传销涉案资金高达数亿元。
本报记者了解到,仅在福建南平市下辖的武夷山市,除谊生公司的“百分百返利网”,还活跃着“万家购物网”、“返本一百”、“易联盟”等名目繁多的所谓消费返利高回报“钱生钱”游戏。
来自武夷山市工商局的消息表明,去年以来,一些以“满500返500,满1000返1000”、“消费=存钱=免费”为诱饵的返利传销在武夷山迅速发展,吸引众多加盟商家和会员。今年2月以来,武夷山市工商局接到多起关于返利网的举报和投诉。
事实上,2011年以来,消费返利在福建已成为十分热门的“生意”和“投资”。据当地媒体报道,仅在福建经济最活跃的泉州市,就有近1600家商家加盟一个名为“万家购物”的返利网站,涉及百余行业,而消费者参与这种模式,以购买一辆4000多元的电动车为例,消费者就可分500天获得3500元返利。
“许多人受到高额利润的诱惑,开始动用巨资,利用亲戚朋友炮制虚假交易和假订单,并将相对应的佣金付给‘万家购物’,将价格极低的商品高价卖出,拉高营业额后套取相应的返利。”泉州一位“万家购物”加盟商透露。
邹凌波告诉本报记者,“万家购物”是目前全国最大的返利网站,他以会员身份登陆该网站查询的数据显
示,“万家购物”每天报单交易额高达3亿元左右。
“万家购物”的创办方浙江金华亿家电子商务有限公司,声称在全国拥有300万会员,全国2000多个县市均有代理网点,联盟商家达10万家。
据其宣传资料显示,“万家购物”以“消费=存钱=免费”、“消费500返500,消费1000返1000”为口号,会员消费满500元,便可以获得一个分红权,注册网站商家、会员、代理商都不需要交纳入门费,但都要推广发展下线,商家卖出东西给会员后,需要交纳15%-20%给万家购物平台,返还满100元可以提现,提现过程中万家购物平台需要扣取20%的“税收”。
“‘万家购物’是消费返利模式的先行者和代表,目前全国已有1000多家公司模仿。”邹凌波表示,“我跟一些返利网老板聊过,这类经营模式只要一上线3个月的交易额就能上亿元,而且只要做起来就是大公司,没有小公司。”
联盟网提供的数据显示,成立于2011年5月的百姓返利网,不到一年便累计吸纳会员近8万余人,且每月会员增长量都在4000以上。
联盟网提供的数据还表明,截至目前,我国参与消费返利经营模式中的代理商、商家会员、消费者会员人数已超过3000多万,随着这种经营模式的线上推广与线下发展,参与人数快速扩张。
在地域上,这种模式已遍及多个省市。联盟网提供的监测数据显示,以“消费返利”为幌子产生的网络传销重灾区,主要集中在福建、浙江、江苏、安徽、江西、湖南、湖北、四川、山东、河南等省市,几乎遍及全国各地的二三线城市,而福建南平尤为严重。
据云南省打击传销工作领导小组办公室发布的信息,2008年8月以来,该省先后查办“香港世界通”、“英国TVI(旅游快车)”、“君玉元茶”、“富爸爸理念”、“瑞典E时代网络传媒”等一批网络传销案件。
邹凌波认为,“消费返利”模式从2010年的“星星之火”,已发展到如今的燎原之势,充分说明这类模式发展之迅速,且大部分偏向于炒作和投机,并逐渐演变为“空对空”的资金游戏。
突然绽放的罂粟花:“消费返利”骗局调查
合法注册下的致命诱惑
从谊生公司运营的百分百返利商城崩盘可以看出,如此漏洞百出的圈钱模式,在超高利润包装下,竟一而再再而三地迷惑众多人群。
“从参与人数、卷入金额和涉入区域分布情况都可看出,‘消费返利’模式如不加以监控和引导,危害绝不低于其他类型传销,甚至短时间内会超过其他类型传销。”邹凌波表示。
调查发现,近两年来,“消费返利”的经营方式以“不但省钱还能返利”、“消费多少返多少”等宣传口号,逐渐成为投机者的新宠。
“为何返利网站多如牛毛?只要花120元即可做一个返利网站。”邹凌波说。
而运营这种模式的主体都是经过合法注册的电子商务公司,所以在其市场推广过程中,商家、会员、消费者都对其具有较高的信任度,且前期公司运行并不会出现资金崩盘,会员都能得到返利,致使消费者减少质疑,拼命发展推广。
以“享利宝”为例,今年5月11日,有人向上海市工商局咨询“享利宝”的返利是不是真,有没有存在欺诈?工商局的回复是:上海工商官网“企业基本信息查询”中可查询到本市已合法登记注册的企业信息。对于一些公司承诺会有返利或者有回报等情况,建议投资者提高警惕,这种诈骗案件实在太多了。
“享利宝”由上海享益宝网络科技有限公司创办,号称是新型电子商务模式下的消费送积分平台,宣称其是共创“国家赢+消费者赢+商家赢+代理商赢+享利宝赢”的五赢模式。
联盟调查还发现,有些公司发展过程中,演变出更多、更新、更肆意、更隐蔽的形式,如打着“国家搞试点”、“政府支持项目”等旗号,诱骗群众参与后缴纳费用;打着“创业”、“培训”等名义,诱骗学生、农民、下岗职工参与其中;打着“缩小贫富差距”等名义,诱骗中西部等地群众和少数民族群众参与其中;打着“电子商务”、“网络兼职”、 “网络代理”等名义,利用互联网进行传销活动;披着合法公司的外衣,通过发展加盟商、业务员等形式从事传销活动。
谊生公司的百分百返利商城正是采用这种做法,本报记者在其办公场所内看到,该公司至今还悬挂着谊生公司与三五互联(300051.SZ)中国电信(00728.HK)福建分公司签约仪式的大红条幅。
“万家购物”同样如此,其官网宣称,公司将在6月中旬在北京举办电子商务高峰论坛,国家有关部委领导和主流媒体精英将亲临大会召开论坛会,并将邀请香港“四大天王”之一黎明出任公司的形象代言人。
“‘消费返利’经营模式具有比以往传销发展速度更快的特征,会员制‘线上推广+线下发展’的综合运用,既借用了互联网的快速传播及无地域限制,又通过会员和商家线下的推广,每个加盟商家都可以将其消费顾客发展成为下线。”邹凌波认为。
据其分析,“消费返利”经营模式迅速蔓延的原因,主要在于网民迅速增长、消费成本日趋增加、市场销售竞争日益激烈、投机取巧和赌博心理浓重等几个方面,并且大量投机者的出现,使“消费返利”已经演变成“投资返利”。
据联盟调查监测,目前参与“消费返利”的人员层次多样,有传统行业的大老板,也有高学历的知识分子,大部分人都想通过这种方式投机获取高额回报。
鱼龙混杂
“消费返利”大行其道,鱼龙混杂中涌现大量的纯粹以圈钱为目的的传销公司。
就在谊生公司案发期间,湖南省常德市武陵区法院公开审理一起传销活动案,该案涉案金额高达11000多万元,系湖南欣高彩投资顾问有限公司租用境外美国GODADDY公司服务
器,自行创办会员管理平台,通过开展合投购彩网络传销活动发展会员。
今年3月,河南省驻马店市中级法院就江西精彩生活投资发展有限公司(下称“精彩生活”)状告该市工商局工商行政处罚一案下发二审判决书:维持一审判决,“精彩生活”就是传销。
“精彩生活”所有的太平洋直购网,是一家牵涉至少数十亿资金、自称拥有遍及全国1000多万会员的电子商务网站。而对于太平洋直购网是否为传销,争议与困惑持续了4年。至少十余省(市)的公安、工商等执法部门对其认定不一甚至相反。
实际上,争议目前国内的“消费返利”模式,与“消费返利”的多种类型存在莫大关系。
按照联盟网提供的资料,目前国内的“消费返利”主要包括:收取入门费、发展下线、团队计酬的“消费返利”;不收取入门费、不存在团队计酬、但发展下线的“消费返利”;不收取入门费、不发展下线、不团队计酬的“消费返利”等三种类型。
第一种是借助“消费返利”名义,要求会员及加入者交纳入门费或者变相交纳入门费,靠发展下线盈利。这种类型在福建有两家公司,分别是福建天建和福建万商,还其设置了双轨制和对碰奖等传销制度,而浙江衢州的91消费宝设置了五代积分奖励。
另一种是通过网站购物平台及发展线下实体联盟商家,注册网站的会员到实体联盟商家购物后,由商家交纳中介服务费至公司,公司再按照其返还政策向消费者返还。
这类公司已被大量投机者演变成“投资返利”,背离“消费返利”的本质,大量假消费、真投资的行为出现,致使这种模式混乱并变异成金融游戏,而且这类模式发展速度极快。此类代表主要有“万家购物”、“百分百返利”、“烧饼”、“返本一百”、“金乔”等。
最后一种消费返利载体主要为大型购物网站,只是在网站的线上进行返利,实质属于促销让利,与前两种性质不同。主要包括淘宝返利、51返利网、拍拍返利等。这种企业通过返还一定比例的现金进行促销,不存在发展下线和交纳入门费的行为,不少网上商城如淘宝、拍拍、易趣、京东商城、当当、99书城、卓越亚马逊等近200家知名B2C网站,也有一定比例的返现。
不过,邹凌波认为,在目前的“消费返利”市场中,以“消费返利”名义挂羊头卖狗肉的传销组织和投机炒作的居多,真正理性的“消费返利”经营模式所占份额极少。